Aufgaben
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Review der erarbeiteten fachlichen und regulatorischen Konzepte im Bereich Geldwäscheprävention
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Fachliche Bewertung der Ergebnisse innerhalb von ca. 4 - 8 Wochen
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Erteilung eines regulatorischen „Go“ bzw. fachlicher Handlungsempfehlungen
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Sicherstellung der regulatorischen Konformität (AML) für die Umsetzung
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Beratung als unabhängiger Fachexperte im Rahmen des Reviews
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Zusammenarbeit in einem internationalen Projektsetup
Profil
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Tiefgehende Expertise als Geldwäschespezialist (AML)
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Fundierte Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen und deren praktischer Umsetzung
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Erfahrung mit Review- und Audit-nahen Tätigkeiten im regulatorischen Umfeld
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Erfahrung in internationalen Projekten, idealerweise mit Bezug zu Irland
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Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Strukturierte, analytische und unabhängige Arbeitsweise
Benefits
- Internationaler Versicherer
